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各縣（市、區(qū)）經(jīng)貿(mào)局，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、袍江新區(qū)、鏡湖新區(qū)經(jīng)貿(mào)局：

為進(jìn)一步促進(jìn)我市民營(yíng)企業(yè)在新形勢(shì)下科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，提升企業(yè)管理水平，經(jīng)研究，決定在全市民營(yíng)企業(yè)中，推行內(nèi)控管理體系建設(shè)，具體意見(jiàn)如下：

一、指導(dǎo)思想

按照市委市政府提出的加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的工作要求，以“明思路、強(qiáng)管理、促規(guī)范”為工作重點(diǎn)，“提素質(zhì)、促轉(zhuǎn)型、優(yōu)發(fā)展”為主要目標(biāo)，從根本上提高我市工業(yè)企業(yè)科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展的水平，實(shí)現(xiàn)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

二、總體目標(biāo)

通過(guò)五年的努力，到2013年，全市民營(yíng)企業(yè)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制更加合理、規(guī)范，管理水平有較大提高，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。其中，年銷(xiāo)售收入5億元以上企業(yè)基本建立涵蓋戰(zhàn)略管理、治理結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、制度規(guī)范、內(nèi)部監(jiān)督為主要內(nèi)容的內(nèi)控管理體系建設(shè)；面上中小企業(yè)在2013年前初步建立起內(nèi)涵組織管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、資金管理、成本管理等為主要內(nèi)容的基礎(chǔ)管理制度，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理制度化，制度規(guī)范化，規(guī)范精益化。

三、實(shí)施內(nèi)容

以建立戰(zhàn)略目標(biāo)管理和基礎(chǔ)管理為重點(diǎn)，主要在五個(gè)方面加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)：

1、戰(zhàn)略管理：根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展實(shí)際，對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略方向、目標(biāo)定位以及實(shí)現(xiàn)途徑和手段，制定5年發(fā)展規(guī)劃，為企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展明確方向和重點(diǎn)；建立有效評(píng)價(jià)體系，根據(jù)市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，適時(shí)調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)；建立重大決策的責(zé)任制度，規(guī)范決策程序，確保戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)施。

2、組織管理：根據(jù)《公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立規(guī)范的公司制企業(yè)和有效的法人治理結(jié)構(gòu)，形成股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層相互制衡、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的管理機(jī)制；造會(huì)3進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有組織管理結(jié)構(gòu)，減少管理層級(jí)，科學(xué)設(shè)置管理架構(gòu)；積極動(dòng)用戰(zhàn)略聯(lián)盟、虛擬管理、供應(yīng)鏈管理等組織形式，不斷提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

3、崗位設(shè)計(jì)與職位職責(zé)：從公司發(fā)展的需要出發(fā)，通過(guò)工作分析和職責(zé)劃分，進(jìn)行合理的定編、定崗、定員，從上到下，形成包涵組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)、定崗定編、職位說(shuō)明和人力資源考核為一體的完善的《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》體系，為企業(yè)的規(guī)范管理打好基礎(chǔ)；

4、基礎(chǔ)制度建設(shè)：在明確公司戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)流程和責(zé)任體系基礎(chǔ)上，建立起包括人力資源、資金、成本、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、投資、節(jié)能、安全、營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)信息化建設(shè)等規(guī)章制度，并不斷強(qiáng)化規(guī)章制度的管理體系，優(yōu)化規(guī)章制度的內(nèi)容體系，加強(qiáng)規(guī)章制度的組織保障及其與其他體系的融合，從而為企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理提供必須的制度規(guī)范。

5、內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制：建立健全內(nèi)部跟蹤管理機(jī)制，主要包括激勵(lì)機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和淘汰機(jī)制。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部建立監(jiān)控機(jī)構(gòu)，參與企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的投資、企業(yè)招（投）標(biāo)、企業(yè)重大基建技改項(xiàng)目建設(shè)及較大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行等重要事項(xiàng)，負(fù)責(zé)企業(yè)一切運(yùn)營(yíng)行為的監(jiān)督和糾偏，確保企業(yè)按照規(guī)范體系運(yùn)作。

四、工作步驟與時(shí)間安排

2009年底，各縣（市、區(qū)）、市直各開(kāi)發(fā)區(qū)完成1-2家企業(yè)的試點(diǎn)工作，2010年在5億元以上企業(yè)中全面推開(kāi)。5億元以下企業(yè)推行時(shí)間由各縣（市、區(qū)）、市直各開(kāi)發(fā)區(qū)自行決定。

五、工作要求

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。全市經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)要高度重視民營(yíng)企業(yè)內(nèi)控管理體系建設(shè)工作，指定專人負(fù)責(zé)，落實(shí)職能科室，配備專職人員，按要求，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)管理工作的宣傳報(bào)道，特別是要宣傳管理水平較高、具有示范效應(yīng)的典型企業(yè)的管理理念、經(jīng)驗(yàn)、模式、方法和手段，在全社會(huì)營(yíng)造加強(qiáng)企業(yè)管理、提高企業(yè)管理水平的良好氛圍。

3、抓好典型推廣。各級(jí)經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)要及時(shí)發(fā)掘企業(yè)管理先進(jìn)典型，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極加以推廣。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)內(nèi)控管理體系建設(shè)示范企業(yè)的命名活動(dòng)，每年在各個(gè)行業(yè)、各類企業(yè)中命名一批管理示范企業(yè)，使全市企業(yè)學(xué)有榜樣，趕有先進(jìn)。

4、進(jìn)行幫助指導(dǎo)。各級(jí)經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)內(nèi)控管理體系建設(shè)工作的幫助和引導(dǎo)，積極開(kāi)展各種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。市經(jīng)貿(mào)委將在2010年底對(duì)各縣（市、區(qū)）、各開(kāi)發(fā)區(qū)的工作落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)比檢查。