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一、明確界定工作職責

（一）區(qū)國資局的主要職責：

1.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法代表區(qū)政府對區(qū)屬國有公司履行出資人職責，維護所有者權(quán)益，對區(qū)屬國有公司進行監(jiān)管；

2．推動國有企業(yè)改革和重組，推進國有資產(chǎn)優(yōu)化配置，促進國有資產(chǎn)保值增值；

3．按照有關(guān)規(guī)定代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國有公司委派監(jiān)事組成監(jiān)事會，負責對監(jiān)事會的日常管理；

4．按一定程序?qū)κ跈?quán)范圍內(nèi)的區(qū)屬國有公司主要負責人進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果對其進行獎懲；

5．參與區(qū)屬國有公司直接融資等重大決策工作，促進公司做大做強；

6．按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，會同區(qū)人社局對國有公司用工進行規(guī)范化管理。

（二）區(qū)財政局的主要職責：

負責監(jiān)督區(qū)屬國有公司在財務會計方面執(zhí)行國家統(tǒng)一的財務會計制度。

（三）區(qū)人社局的主要職責：

1．加強對國有公司各類人員管理的力度，積極探索招才引才的有效途徑，將組織配置、市場選聘、崗位競爭結(jié)合起來，進一步擴大公開選拔、市場選聘范圍，提升公司用人的市場化、職業(yè)化程度，實現(xiàn)人才資源的合理流動和最佳配置；

2．研究制定規(guī)范區(qū)屬國有公司用工和薪酬管理辦法，規(guī)范公司用人招聘，統(tǒng)一效能考核和薪酬標準，形成公司引才、留才、用才的良性運行機制。

（四）區(qū)審計局的主要職責：

建立區(qū)屬國有公司的資產(chǎn)、負債、損益的真實合規(guī)情況的年度必審制度，積極推行企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。

（五）區(qū)屬國有公司主要權(quán)責：

1．依法享有經(jīng)營自主權(quán)和其他合法權(quán)利；

2．區(qū)屬國有公司從事經(jīng)營活動，應當遵守法律、行政法規(guī)，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，履行國有資產(chǎn)保值增值的職責，接受區(qū)人民政府及其有關(guān)部門、機構(gòu)依法實施的管理和監(jiān)督，接受社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任，對出資人負責；

3．區(qū)屬國有公司應當依法建立和完善法治理機構(gòu)，建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理和風險控制制度；

4．區(qū)屬國有公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定，建立健全財務、會計制度，設置會計賬簿，進行會計核算，依照法律、行政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定向出資人提供真實、完整的財務、會計信息。

二、合理界定國有資產(chǎn)監(jiān)管范圍

（一）積極探索科學合理的國有資產(chǎn)監(jiān)管方式和途徑。逐步建立結(jié)構(gòu)層次清晰、管理權(quán)責明確、考核體系健全的分類分級監(jiān)管體系。

（二）建立健全企業(yè)國有資產(chǎn)出資人制度，確保監(jiān)管責任的統(tǒng)一和落實，按照“三統(tǒng)一、三結(jié)合”即堅持“權(quán)利、義務和責任統(tǒng)一，管資產(chǎn)和管人、管事結(jié)合”履行出資人職責。

（三）進一步加強區(qū)屬國有公司資金的使用監(jiān)管，區(qū)國資局根據(jù)需要，可以委托會計事務所對區(qū)屬國有公司的年度財務會計報告進行審計，也可以委托會計事務所對區(qū)屬國有公司進行財務專項檢查。

三、建立健全區(qū)屬國有公司監(jiān)事會制度

逐步完善區(qū)屬國有公司監(jiān)事會制度，監(jiān)事會機構(gòu)和專職監(jiān)事逐步到位；監(jiān)事會代表區(qū)國資局對區(qū)屬公司的國有資產(chǎn)保值增值狀況實施監(jiān)督，對國資局負責，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，對區(qū)屬國有公司的財務活動及公司負責人的經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督，確保國有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯。

四、建立健全區(qū)屬國有公司重大事項審批制度

（一）區(qū)屬國有公司重組、股份制改造方案、重大對外投資、抵押、擔保、融資等，以及公司分立、合并、破產(chǎn)，增減資本、發(fā)行公司債券等重大事項，必須經(jīng)國資局審核，報區(qū)政府批準后實施。

（二）區(qū)屬國有公司重大國有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)處置必須經(jīng)區(qū)國資局審批。其中，轉(zhuǎn)讓公司國有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）致使國家不再擁有控股地位的，應當報區(qū)政府批準。

（三）區(qū)屬國有公司依照公司法規(guī)定，對派出的國有控股、參股企業(yè)股東代表、董事，須報國資局備案。

（四）區(qū)屬國有公司按照區(qū)直屬國有企業(yè)用工管理的關(guān)規(guī)定，規(guī)范用工行為，加強日常管理。

（五）不斷完善公司國有資產(chǎn)、資金管理中的廉政風險防控機制，引導和督促排查廉政風險，完善重大事項決策機制，切實規(guī)范權(quán)力運行。依法加強對區(qū)屬國有公司重大事項的管理，嚴格規(guī)范決策權(quán)限和程序，建立健全“誰決策、誰承擔責任”的公司重大事項決策機制。

五、規(guī)范區(qū)屬國有公司投融資工作

（一）區(qū)屬國有公司應定期上報公司投融資計劃，按照規(guī)定程序報批審核，按月及時上報公司投融資情況，嚴格規(guī)范資金使用投向、范圍，提高資金使用效率、效益。

（二）加強區(qū)屬國有公司融資工作的協(xié)調(diào)，區(qū)屬國有公司融資項目必須經(jīng)過審批，融資手續(xù)必須合法合規(guī)，融資成本合理控制。

六、完善區(qū)屬國有公司審計制度

（一）區(qū)屬國有公司應建立健全企業(yè)內(nèi)審和風險控制制度，有條件的較大的區(qū)屬國有公司應該設置獨立的內(nèi)控機構(gòu)，其余的公司可設置專職內(nèi)審崗位（以下簡稱內(nèi)控機構(gòu)），配備應的內(nèi)控工作人員，獨立地行使內(nèi)部審計和風險管理職能，有效地開展內(nèi)部審計和風險控制工作，建立、健全內(nèi)部審計和風險控制工作規(guī)章制度，強化公司內(nèi)部監(jiān)督和風險控制。

（二）區(qū)屬國有公司基建工程造價審計原則上遵循原有的規(guī)定，逐步探索由中介機構(gòu)進行工程造價基建審計的辦法。

七、加強區(qū)屬國有公司會計核算和財務管理工作

（一）區(qū)屬國有公司要加強會計基礎工作，依法建賬；財務人員要依法辦理會計事務，按照財務制度的規(guī)定進行會計核算，保證會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

（二）區(qū)屬國有公司要依法建立內(nèi)部會計控制制度，明確財務負責人等會計事項關(guān)人員的職責權(quán)限，明確重大經(jīng)濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行程序，建立內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部牽制制度，建立和完善財務重要崗位人員的定期輪崗制度，建立賬簿、款項和實物核查制度，保證賬賬符、賬款符、賬實符，實施有效的財務監(jiān)督，有效地防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。

（三）區(qū)屬國有公司要加強對資產(chǎn)的管理。對已經(jīng)完工的固定資產(chǎn)要及時辦理竣工結(jié)算和財務決算，及時進行資產(chǎn)移交，保證資產(chǎn)納入企業(yè)統(tǒng)一管理。

（四）區(qū)屬國有公司應該建立健全公司資金支出審批制度，對重大資金支出，必須經(jīng)董事長、財務負責人審批。

（五）區(qū)屬國有公司要定期或不定期地進行財產(chǎn)清查，摸清家底，確定各項資產(chǎn)的實存數(shù)，通過財產(chǎn)清查，不斷改善經(jīng)營管理，保護財產(chǎn)的安全和完整。

（六）區(qū)屬國有公司要按照公司法要求，建立現(xiàn)代公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會、董事會和經(jīng)營管理者的權(quán)責和履職制度，促進公司規(guī)范運作，不斷提高公司經(jīng)營管理水平和市場運作能力。

（七）區(qū)屬國有公司要按照規(guī)定及時向國資局報送財務會計報表、投融資報表和其他有關(guān)會計資料，并保證所報會計資料的真實和完整；應在每月6日前報送公司投融資報表，每月10日前報送月度財務會計報表及書面分析材料。