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為深入推進(jìn)我區(qū)打擊和處置非法集資工作，根據(jù)國家處置非法集資部際聯(lián)席會議《關(guān)于切實做好非法集資風(fēng)險排查、宣傳教育工作的函》、省處非辦《關(guān)于進(jìn)一步做好非法集資風(fēng)險排查和宣傳教育工作的函》和溫州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)溫州市非法集資風(fēng)險排查工作實施方案的通知》要求，制訂如下實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照全市關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查工作的要求，充分認(rèn)識開展非法集資風(fēng)險排查工作的重要性、必要性和緊迫性，建立健全打擊、預(yù)防、處置非法集資的工作機(jī)制，切實維護(hù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序安全和穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

通過全面風(fēng)險排查，摸清全區(qū)非法集資活動真實風(fēng)險底數(shù)，及時掌握非法集資案件的集資方式、金額和參與人數(shù)等具體情況，有效預(yù)防和打擊非法集資違法犯罪行為，促進(jìn)我區(qū)更有針對性地開展非法集資處置工作。

三、排查時間

2012年3月15日至3月30日。

四、排查內(nèi)容

（一）各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門對本轄區(qū)或所監(jiān)管行業(yè)的非法集資已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報的高息放貸、非法吸收公眾存款的線索要逐條加以核實。

（二）對非法集資案件頻發(fā)的房地產(chǎn)、擔(dān)保、典當(dāng)、投資公司、寄售行等領(lǐng)域行業(yè)，各街道（鎮(zhèn)）、各部門要結(jié)合實際、突出重點、抓住典型進(jìn)行重點排查。

（三）通過全面排查和重點排查，摸清本轄區(qū)、所監(jiān)管行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果，區(qū)別不同情況提出處置預(yù)案。

五、排查分工

這次排查工作由區(qū)處置民間非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署和組織協(xié)調(diào)。按照“政府主導(dǎo)、部門配合、明確職責(zé)”的原則，由各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織開展本轄區(qū)或所監(jiān)管行業(yè)的風(fēng)險排查工作。各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門要嚴(yán)格按照職責(zé)分工，充分發(fā)揮職能作用，對本區(qū)域或所監(jiān)管行業(yè)開展一次全面拉網(wǎng)式風(fēng)險排查。具體職責(zé)分工如下：

（一）區(qū)處非辦負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)險排查的具體組織、協(xié)調(diào)和信息匯總等工作。

（二）區(qū)經(jīng)信局負(fù)責(zé)對融資性擔(dān)保公司的排查、管理，防止其從事非法金融業(yè)務(wù)活動。同時，負(fù)責(zé)對涉險企業(yè)涉及非法金融活動的排查和風(fēng)險預(yù)測等工作。

（三）區(qū)公安分局負(fù)責(zé)對非法吸收公眾存款、集資詐騙等金融類違法犯罪案件線索及偵辦案件情況進(jìn)行排查，在排查中負(fù)責(zé)多渠道收集信息，及時掌握集資活動的方式、手段、規(guī)模，制定處置應(yīng)急預(yù)案。

（四）區(qū)商務(wù)局負(fù)責(zé)對典當(dāng)企業(yè)排查、管理，防止其從事非法金融業(yè)務(wù)活動。

（五）區(qū)住建局負(fù)責(zé)對房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)風(fēng)險排查、管理。

（六）工商鹿城分局負(fù)責(zé)把好準(zhǔn)入關(guān)，對新注冊登記的公司，要認(rèn)真審核經(jīng)營宗旨和范圍、注冊資金的真實性；加強(qiáng)對各類投資公司、非融資性擔(dān)保公司、寄售行等機(jī)構(gòu)的風(fēng)險排查；加大對資本類企業(yè)（公司）違法違規(guī)融資、放貸廣告宣傳的打擊力度；對排查中發(fā)現(xiàn)從事非法融資業(yè)務(wù)活動的，要配合有關(guān)部門立即進(jìn)行查處。

（七）區(qū)金融辦負(fù)責(zé)對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間借貸活動的排查等工作。同時，負(fù)責(zé)對小額貸款公司進(jìn)行排查。

（八）其他相關(guān)單位積極協(xié)助有關(guān)部門開展非法集資活動的排查和處置工作。

（九）各街道（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的風(fēng)險排查工作。要結(jié)合實際情況，突出重點、抓住典型，制訂可控的風(fēng)險排查方案，明確和落實轄區(qū)內(nèi)的排查任務(wù)與具體要求，切實開展排查活動。要防止發(fā)生非法集資群體性上訪等事件，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門要充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險排查工作的重要性和必要性。把非法集資風(fēng)險排查工作納入重要工作議程，結(jié)合本地或所監(jiān)管行業(yè)實際，抓住典型、突出重點，制訂詳細(xì)的風(fēng)險排查方案和工作措施，確定分管領(lǐng)導(dǎo)、落實專人負(fù)責(zé)，切實抓好工作部署落實，及時處置各類風(fēng)險隱患，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險的底線，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。

（二）加強(qiáng)責(zé)任落實。各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門要主動化解屬地內(nèi)出現(xiàn)的民間借貸風(fēng)險，全面落實風(fēng)險排查工作責(zé)任，對排查中發(fā)現(xiàn)的可能的風(fēng)險隱患，要做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早解決，把風(fēng)險隱患消除在萌芽狀態(tài)，防止民間借貸風(fēng)險向非法集資事件演變。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，對因排查不力或敷衍了事致使風(fēng)險遺漏而造成重大影響和群體性事件的，要依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。

（三）加強(qiáng)宣傳教育。各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門要將非法集資宣傳教育工作提上重要議事日程，制訂宣傳教育工作方案。要廣泛利用報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段,以非法集資大案要案典型案例剖析、風(fēng)險揭示等方式，開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有針對性的宣傳教育活動，加大對打擊和處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策，進(jìn)行理性投資。提高民間融資參與者的風(fēng)險意識和法律意識，引導(dǎo)社會公眾遠(yuǎn)離非法集資活動，努力營造合法有序的投融資環(huán)境。

（四）加強(qiáng)信息報送。各街道（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門在排查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，要及時報送區(qū)處非辦。排查工作結(jié)束后，要對排查情況認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié)。風(fēng)險排查總結(jié)材料和統(tǒng)計表，請于3月30日前以書面和電子文檔形式報送區(qū)處非辦。